温州破获一起集地下钱庄、骗税、虚开于一体的经济案件

 骗取出口退税资金近5000万元、虚开增值税专用发票金额3.3亿余元、审查起诉30人、追缴非法所得资金2550余万元……今天是“5·15”全国打击和防范经济犯罪宣传日,昨天市公安局经侦支队通报了一起集地下钱庄、骗取出口退税、虚开增值税专用发票为一体的复合型经济犯罪案件。据悉,这是温州公安首次尝试全链条打击的案件。

  去年下半年,市公安局经侦支队接到中国人民银行移送的一条冯某某等人涉嫌非法买卖外汇的可疑线索。

  经分析研判,警方发现温州某外贸公司涉嫌向冯某某的钱庄团伙处购买外汇,并从我市多家企业开取增值税专用发票,该贸易公司可能涉嫌骗取出口退税。

  市公安局经侦支队立即成立专案组,联合人行反洗钱、外管局、税务稽查等部门深挖扩线、专案攻坚,基本查清了犯罪嫌疑人冯某某、李某某等人从事地下钱庄的犯罪事实。

  同时,民警发现温州某外贸公司通过向宁波等货代公司购买货物信息,从温州众多生产企业虚开增值税专用发票,并通过冯某某等人经营的地下钱庄购买外汇充当货款,从而向国家税务部门骗取退税。

  2019年8月7日,专案组联合税务稽查等部门对该犯罪团伙进行统一收网,将犯罪嫌疑人徐某某、董某某、冯某某等人抓获归案。

  为巩固证据、扩大战果,专案民警还赴河南、广东、宁波等地调查取证,对涉案的宁波某货代公司以及温州、丽水、台州等涉嫌开票企业相继收网,冻结资金3000余万元,收缴非法所得2550余万元。

  据了解,去年以来,我市警方持续推进打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,破获非法经营案件22起。同时瞄准虚开增值税专用发票职业犯罪和骗取国家出口退税犯罪,一年来共立案查处涉税案件348起。

Profitez de nos meilleures promotions en Asie

相关新闻

Leave a Comment