据报道，意大利蒙扎金融警察局（Guardia di Finanza di Monza）采取了严厉的反欺诈行动，逮捕了意大利某知名华商连锁百货店老板。 其被指控使用虚假发票进行税务欺诈，涉嫌逃税金额超过600万欧元。
在意大利各地设有多个门店，本次调查揭露了其涉嫌大规模的税务欺诈行为。除老板外，还有一名经理被处以软禁，另外三人也受到了限制从事商业活动的禁令和禁止出国的措施。
此外，执法机构还在蒙扎-布里安扎省和布雷西亚省实施了超过600万欧元的预防性财产查封，这笔金额等同于涉嫌非法所得。并对涉案的 20 家造纸厂公司实施预防性扣押财务资源。总体而言，诈骗金额达 2000 万欧元。
调查由蒙扎地方检察院主导，重建了涉及服装贸易领域的复杂欺诈体系。通过设立多家所谓的“过滤公司”，利用这些公司发行不存在交易的虚假发票，实现避税。这些“过滤公司”虽在全国范围内运作，看似合法经营，但实际上缺乏实际的商业设施如办公室、仓库或员工，其唯一目的就是为百货店等14家企业逃税服务。这些公司年营业额达到6000万欧元，通过使用不存在的交易发票，逃避了600万欧元的税款。
