近日,在马德里Alcobendas和Getafe,又有两人因涉嫌电信诈骗、跨国洗钱被捕,在此项行动中,警方在西班牙各省共抓获15人,继续以国际逮捕令搜捕团伙头目。
被逮捕的这15人,被指控为犯罪团伙成员,涉嫌网络欺诈如在线盗窃数据、虚假投资“加密资产”或“陷入困境的儿子”骗局,并将骗取的100万欧元“洗白”。
调查在Guipúzcoa省Irún市警察局接到报案后开始,在A Coruña, Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia等多个省份执行逮捕,在马德里大区的两次逮捕发生在Alcobendas和Getafe。
行动负责人称,该团伙以一名侨居海外的华人为首,此人已触发了欧洲逮捕令和国际逮捕令。调查人员认为,这些被捕者充当了“骡子”,通过不同银行账户将大量资金汇入一个海外共同账户,之后,钱被洗白。
国家警察详细说明,这笔资金被转换为加密货币,或反向操作,以掩盖资金来源和目的地,然后,将资本返回到合法市场。被调查的账户在几个不同国家的银行机构开立,不只在西班牙,属于跨国犯罪性质。
除了15名被捕者外,还确定了与该团伙头目有关的几名华人。