3月26日，法国警方破获一起涉案金额高达600万欧元（约合人民币4700万元）的”有组织诈骗”案，逮捕三名嫌疑人。然而，目前仅追回约210万欧元赃款赃物，其中包括金条、名表、豪车甚至加密货币。
【诈骗手法】
今年2月，警方接到多名受害者举报，称遭遇虚假金融投资顾问诈骗。调查发现，两名男子（22岁和54岁）经营一家未经法国金融市场管理局（AMF）授权的投资公司，却伪造与银行及数字资产平台的”合作关系”，诱骗客户投资。2022年至2025年间，该公司共骗取近600万欧元，但仅有少量资金用于真实投资，大部分被管理层私吞。
【换壳继续行骗】
2024年9月，该公司更名换壳，但仍由原班人马操控。警方长期监控后确认其诈骗行为，并锁定第三名嫌疑人——一名39岁的技术总监，负责新公司的运营。
【赃物曝光】
3月26日的突袭行动中，警方查获：
✅ 4块金条+80枚金币（价值60万欧元）
✅ 31块奢侈手表（总价30.4万欧元）
✅ 两辆豪华跑车（13.3万欧元+10.2万欧元）
✅ 3.3万欧元加密货币+25.7万欧元银行存款
总计约210万欧元资产被扣押。
【司法进展】
3月28日，三名嫌疑人以“有组织诈骗”和”参与犯罪团伙”罪名被起诉，最高面临10年监禁。其中两人还被追加“洗钱”和”无证提供金融咨询”罪名。目前，一人被羁押，另两人受司法监控。
【结语】
此案再次警示投资者：选择金融顾问时，务必核查其监管资质，避免落入”高回报”骗局。警方表示，剩余赃款的追查仍在进行中。
