据法国巴黎人报6日报道，法国警方近日破获一起涉及华人纺织业的重大洗钱案，涉案金额高达400万欧元。该犯罪网络以巴黎奥贝维利耶（Aubervilliers）的纺织品批发业务为掩护，通过现金交易、奢侈品购买和跨国资金转移等方式洗钱。
主要嫌疑人落网
4月28日，司法警察在塞纳-圣但尼省的突袭行动中，逮捕了两男一女（37至42岁），其中包括一对商人夫妇和一名空壳公司经理。调查显示，他们自2023年起参与该洗钱网络，利用纺织品贸易掩盖非法资金流动。
警方在搜查中查获2.2万欧元现金、价值3.5万欧元的奢侈品，并冻结了7.9万欧元的银行账户资金。审讯中，夫妇二人承认涉案，而空壳公司经理则坚称自己“不知情”。目前，女商人和该经理已获释，而男性主犯被起诉，并处于司法监控之下。
跨国洗钱手法曝光
该团伙的核心人物是一名化名“万金”（Wanjin）的华裔男子，他指挥同伙“道新”（Doaxin）每天前往奥贝维利耶的纺织品市场收取大量现金。这些钱并非来自商品交易，而是欺诈、逃税或黑工工资的非法所得。
现金随后被运至圣但尼市的一处公寓，再由万金和另一名同伙“玉梅”（Yumei）通过意大利米兰的商业网络转移至中国。警方发现，这对夫妇频繁乘坐火车往返法国和意大利，疑似利用银行对冲系统完成跨境洗钱。
关键抓捕：35.8万欧元现金被截获
2024年6月11日，警方在尼斯火车站抓获了携带35.8万欧元现金的玉梅和万金。次日，同伙道新在热讷维耶市（Gennevilliers）落网。警方在其住所查获：
- 2.2万欧元现金
- 奢侈品及一辆价值2.8万欧元的汽车
- 现金包装工具
- 8000欧元银行存款（已被冻结）
审讯中，万金全盘否认，而玉梅部分认罪，试图减轻主犯的罪责。道新则供认不讳。目前，三人均被羁押，案件仍在进一步调查中。
