据法国媒体27日报道，经过长达两年的深入调查，法国警方近日成功捣毁一个横跨社保欺诈、税务欺诈和洗钱的犯罪网络。两名主犯、其伴侣及四家涉案公司现已被博比尼检察院起诉，涉案总金额高达500万欧元。
精密犯罪网络浮出水面
据《巴黎人报》报道，该案由法国跨部调查组（GIR 93）与司法警察联合侦办。调查显示，犯罪团伙通过设立空壳公司，在运输和建筑行业大规模雇佣黑工，以此逃避社保和税务监管。经查，嫌疑人共涉嫌逃缴390万欧元社保金及84万欧元税款。此外，检察官埃里克·马泰还发现60万欧元可疑资金流动，并认定其为洗钱操作。
“旋转门”式运作：旧公司注销，新公司即刻顶上
此案的调查始于2023年9月，当时警方正在追查一起非法香烟销售案。随着调查深入，警方发现犯罪团伙利用至少15家空壳公司进行欺诈活动。这些公司一旦面临审查，便迅速注销，同时将员工、客户和业务转移至新注册的公司，形成”旋转门”式运作模式，以逃避法律追责。
检察官透露，由于部分犯罪事实已过追诉期，实际涉案金额可能远超目前统计。
主犯11月受审，300万欧元赃款已被冻结
目前，两名主犯已被采取严格司法监管措施，预计将于今年11月出庭受审。其伴侣因涉嫌洗钱、诈骗及无法说明资金来源同样面临起诉，四家涉案公司则因雇佣黑工被追责。
截至目前，法国司法部门已成功冻结近300万欧元犯罪所得。检察官埃里克·马泰强调：”打击此类金融犯罪不仅关乎司法正义，更对国家经济复苏至关重要。”
