巴黎警方近日破获一个大型跨国洗钱团伙。五名华裔嫌疑人利用中国游客身份作掩护，通过大量购买法国奢侈品，为卖淫和香烟走私的非法所得进行“洗白”。该团伙主脑据信自2019年运作以来，已从中牟取佣金超过89万欧元。
今年9月18日，三男两女共五名华裔嫌疑人在巴黎正式被起诉，罪名是参与有组织洗钱。他们的年龄在26至38岁之间。调查显示，这个团伙在巴黎及法国其他地区活动已超过五年，建立了一个庞大的地下资金网络，经手金额高达数百万欧元。
案件始于今年7月初。当时，巴黎司法警察第二分局获得线索，有一个盘踞在巴黎第九区和第十区的小型团伙，专门为华人社区的色情业和非法烟草贸易提供洗钱服务。警方随即锁定两名核心男子，并展开了严密监视。
监控发现，其中一人频繁出入巴黎贝尔维尔区和伊夫里大道——这些是当地知名的华人站街女聚集地。此外，他还多次前往阿尔萨斯地区的塞莱斯塔和摩泽尔省的蒂永维尔等地，与当地的性工作者接触，收取现金。
那么，黑钱是如何“洗白”的呢？
调查揭示，该团伙有一套完整的流程。卖淫所得的黑钱，会通过团伙头目控制的一家空壳公司，以“服务费”等名义汇往中国境内的账户。在欧元兑换人民币的过程中，团伙会抽取一笔可观的佣金。
此后，这笔留在法国的现金，会交给专业的“买手”。这些买手伪装成普通游客，专门瞄准香水、时装和名牌包等在中国极受欢迎的法国奢侈品。她们流连于巴黎各大奢侈品店，利用游客身份办理退税，将黑钱转化为合法商品。
案件的突破口出现在9月16日。当天上午，警方在巴黎普罗旺斯街目击了一场现金交易，两名从中国来的“买手”正在接收赃款，三人当场被捕。中午，另一名负责收款的嫌疑人在家中落网。下午四点，警方又突击搜查了第九区的一个仓库，抓获了第四名嫌疑人。这里不仅是奢侈品的临时仓库，也是那些来自中国的“专业买手”的落脚点。
在后续搜查中，警方共查获超过14万欧元的现金和总值约6万欧元的奢侈品赃物。
在审讯中，两名被捕的“买手”对罪行供认不讳，并指认在仓库被捕的三十多岁男子是整个行动的“总指挥”。据悉，这名男子负责所有来自中国的买手的机票、食宿等后勤，他以“导游”身份作掩护，实际工作是带领买手们前往指定的奢侈品店进行消费。
警方初步估算，这个洗钱网络自2019年运作以来，主脑已获利至少89万欧元。目前，除主脑试图淡化自己的角色和收入外，其余嫌疑人均承认参与。案件仍在进一步调查中，旨在挖出更多利用该渠道洗钱的客户，并厘清其完整的资金链条。
