一个利用奢侈品购物来清洗非法资金的高度专业化犯罪网络，近日被巴黎警方成功瓦解。该组织通过将来自卖淫和香烟走私的“脏钱”转换为高档皮具，以此掩饰其巨额非法资金的流动。负责在巴黎各大商场执行采购任务的两名中国女性，因在司法监控期间“重操旧业”，于本周被即刻监禁。
据《巴黎人报》报道，2月24日，警方在巴黎和圣莫代福塞（Saint-Maur-des-Fossés）逮捕了两名34岁和35岁的女子。二人曾是大学同学，自去年9月起便因涉嫌组织卖淫和有组织洗钱而受到司法调查。此次，因无视禁令，再次踏入巴黎市中心的奢侈品商场，负责此案的法官撤销了对其的司法管制，并下令收监。
“影子银行”：跨越欧亚的隐秘资金链
该洗钱网络的核心，是一条高度精密的地下金融通道。团伙的收款人主要在巴黎的美丽城和伊夫里大街等华人聚集区，收取来自非法活动的现金。部分收款点甚至延伸至阿尔萨斯和摩泽尔等外省地区。
这些现金并未直接流向亚洲，而是通过一种“对销”模式完成跨境转移。当客户将欧元现金交给犯罪集团后，其在中国境内的秘密账户便会收到等值的人民币转账。这种无需物理跨境流动的“影子银行”系统，成功规避了传统的金融监管。
每一次成功的资金转移，该组织都会从中抽取佣金。警方初步调查显示，自2019年以来，该网络头目仅凭此一项就获利超过89万欧元。
“代购”的困境：从奢侈品买手到阶下囚
收集上来的现金，最终流向了像丹丹这样的“代购”手中。她们穿梭于奥斯曼大道的老佛爷、春天等百货公司，大量购买高端法国皮具、时装和香水。这些奢侈品既是价值载体，也是将黑钱洗白，并将其“实物化”转移回亚洲的最佳工具。
“这对我来说非常困难，我没有证件，也没有收入，所以才又回到老佛爷。”丹丹在庭审中如此辩解。据悉，这些女性通常是在中国被招募，由网络组织提供机票和住宿，以换取她们的服务。
在去年9月16日的一次行动中，警方已从她们手中查获140,365欧元现金和价值60,695欧元的奢侈品。
无视禁令的代价：立即收监
尽管曾一度获得有条件释放，但这名被告和她的同伙依然选择铤而走险，最终被负责商场监控的警员当场抓获。检察院严厉谴责了这种对司法权威的漠视。尽管辩护律师以当事人“社会处境艰难、孤立无援”为由进行辩护，但检察官当庭指出：“这些人在再次实施犯罪行为时被当场抓获。”最终，法庭下令对二人实施立即监禁。目前，对该网络头目的调查仍在继续，其试图淡化罪行严重性的努力也未能成功。
