银行归档 - 欧洲华人资讯网

伪装银行短信诈骗15万欧元西班牙警方逮捕54个诈骗犯

2023-09-022023-09-02 aumar

西班牙国家警方在巴塞罗那、莱里达（Lleida）和阿利坎特（Alicante）逮捕了54人，他们涉嫌在西班牙各地实施80起银行诈骗，总共诈骗超过15万欧元。根据国家警方本周五公布…

法国五银行涉洗钱逃税遭检方搜查

2023-03-292023-03-29 aumar

法新社报道，法国金融检察院（PNF）3月28日展开“史上最大行动”，对五家大型银行进行了大规模搜查，它们涉嫌使用名为CumCum的股息逃税工具。严重洗钱和严重逃税消息人士称，3…

法国一名19岁男子抢银行却得手一张假银行卡

2023-03-152023-03-15 aumar

3月14日（星期一）下午，一名19岁的男子在巴黎八区抢劫了里昂信贷银行（LCL），但在抢银行的贼圈里，此举可被评为“年度最差”，男子持枪进入，结果最终得手的战利品却是一张假银行卡。…

银行：法国2020年“脆弱”客户急剧上升

2021-06-172021-06-17 aumar

法国银行包容性观察站（OIB）17日公布年报称，截至2020年底，超过380万人被银行认定为”脆弱”人群，增加12%。除因新冠疫情引发的经济危机外，法国银行包容性观察站认为新法规迫使银行更好地识别处于困境中的客户。

西班牙警方提醒！注意银行发出的所谓“帐号被冻结”短信

2021-05-242021-05-24 aumar

西班牙两大银行CaixaBank和Bankia目前在大合并阶段，西班牙警方近日提醒用户警惕网络“钓鱼”欺诈，因网络犯罪者更频密地利用这个银行合并机会而进行犯罪，例如近期一个泛滥的欺诈短信（如图）是，Bankia银行通知客户说其银行帐户被暂时冻结，须点击附带链接以重新设置安全机制等，但实际上是犯罪者以“钓鱼”手法盗窃用户的机密信息，西班牙警方表示看到这样的信息“切勿上钩”和点击链接。