洗钱案归档 - 欧洲华人资讯网

大巴黎93区破获重大诈骗洗钱案，涉案金额超500万欧元

据法国媒体27日报道，经过长达两年的深入调查，法国警方近日成功捣毁一个横跨社保欺诈、税务欺诈和洗钱的犯罪网络。两名主犯、其伴侣及四家涉案公司现已被博比尼检察院起诉，涉案总金额高达5…

据法国巴黎人报7日报道,英国一名48岁的超市员工马赞·阿尔沙尔（Mazen Al Shaar）在伦敦希思罗机场准备飞往贝鲁特时，向海关官员表示自己只带了500英镑（约593欧元）现…

据法国媒体22日报道，2025年3月22日星期六，巴黎检察院宣布对五名涉嫌洗钱的人员展开司法审查，涉案金额高达2.5亿欧元。这一案件由巴黎跨地区专门法院（Jirs）负责审理，巴黎检…

日前，西班牙国民警卫队在Toledo地区成功捣毁一专门从事洗钱活动的犯罪组织，21名涉案人员被逮捕。据报道，该组织窝点位于当地La Sagra区域，他们主要利用50多家公司洗钱300万欧。