意大利西西里华人逾千万欧元资产被税警扣押

西西里税警近日对华人经营的5家公司及7家购物中心采取了预防性扣押措施,7家购物中心总价值约800万欧元,另有250万欧元现金被扣押。

综合意大利Palermo.gds网站、安莎社20日报道,西西里税警近日在巴勒莫、巴盖里亚(Bagheria)、卡里尼(Carini)、叙拉古(Siracusa)等地对由华人经营的5家公司及7家购物中心的财产进行了预防性扣押,一同被扣押的还有约250万欧元的现金。据悉,这7家购物中心总价值约为800万欧元。此外,共有7人因被控涉嫌欺诈性破产、逃税及洗钱正在接受调查。

该案的调查开始于西西里一家知名华人连锁商城的破产,其营业额一度高达数百万欧元。据警方称,涉案的华人通过欺诈性破产重组来逃避债务,而实际的商业经营活动却始终没有中断过。

当地检察院近日协调税警采取行动,紧急执行了预防性扣押措施,以确保市场公平竞争并维护市场秩序。

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