意大利Frosinone省一华人企业涉及逃税1.2亿欧元被查

      意大利Frosinone省部税务警方在一起打击偷税漏税的行动中核查了一家从事服装和电器用品和电子产品贸易的公司,并查获了逃税金额高达大约1.2亿欧元。


      这些检查是Sora税务警方对一家从事服装类批发贸易的企业的调查后展开的,这家企业老板,一名亚洲人,在核查时不知去向,他未申报数目可观的收入而被向Cassino检察机关以税务方面刑事罪行提起控诉。


      对这家企业客户和供货商的进一步调查后查获其他企业也涉及“全部逃税”因为未申报过税务,尤其是对位于首都附近的一家公司进行了核查,这家公司也是由一名亚洲人经营的,也在2014年至2017年之间从未生熬过税务以及瞒报了盈利,而且在对企业总部的检查中也隐瞒不出示账目文件,阻碍和让对生意额的调查变得更加困难,通过多起对客户和供货商的交叉检查核对,通过税务警察的数据库比对和司法机关批准的对银行系统的核查,检查了所有跟这家公司以及公司总经理有关的户头,最终Sora税务警方还原了4年来的交易及计算出被逃避的税款,一共约7千9百万欧元,以及还被指控违规漏缴IVA一共约4100万欧元。(alexzou编译)

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