西班牙两名华人驾车携带40万欧元出行被西警方扣押

西班牙媒体La Razon报道,西班牙中南部省份阿尔瓦塞特(Albacete)宪兵指挥部通报说,宪兵警察日前在A-43公路拦截一辆家庭小车,在车上查获40万欧元现金,驾驶小车的是两个华人,分别29岁和31岁,因他们无法出示这笔巨款的合法来源,宪兵警方依据西班牙的预防洗钱法予以临时扣押。

宪兵警方表示,检查行动发生在A-43公路Villarrobledo地区路段,警方拦下一辆小车检查,在车里发现一个布料袋子,里面有几十扎欧元纸币,多数为20欧元和50欧元面值,合计40万8110欧元。依据西班牙的Ley 10/2010号预防洗钱法律,在西班牙境内流通,所携带的现金不可达到10万欧元,达到此金额必须出示合法来源注明。

因为车上的两个华人男子无法出示这笔巨款的合法来源注明,警方依据反洗法律将这笔现金扣押。
一般而言,被扣押的现金会被临时移交西班牙中央银行分支机构临时保存,直至当事人提供合法证明为止,并可以拿回这些现金,但同时被处于相应的罚款,违法携带巨款出行者也会被起诉与涉嫌洗钱罪。

另外,离开和进入西班牙所携带的现金不可超过1万欧元。达到此数同样须事先申报。

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