西班牙ABC日报报道,马德里国家警察总部本周五在一份新闻通报里表示,警方在马德里郊区Móstoles捣毁了一个致力于通过“电话钓鱼”(vishing)进行大规模银行诈骗的国际犯罪组织,一共逮捕29人,他们以欺诈手法从近千名受害人的银行账户里窃取了超过68万欧元。
在实施诈骗前,该组织事先窃取了有客户身份数据的计算机数据库,然后,组织成员冒充多家西班牙银行的客服人员与客户通话,以便客户不产生怀疑。这种名为“电话钓鱼”(vishing)的骗局,手法是由犯罪者冒充银行员工给受害客户拨打电话,他们以检查和解决受害人账户里一些涉嫌未经授权的操作为借口,要受害人提供其账户密码,然后将受害人的存款转走或从ATM提款机里取款。一旦完成诈骗,犯罪组织通过locutorios网吧通话店进行洗钱。国家警方的调查始于去年,当时警方得到报案,显示有多家银行的客户在接到钓鱼电话后发现自己的存款被盗。
经过几个月的调查,警方查清了该组织的所有成员,以及不同分支之间负责的不同任务。警方最后在马德里郊区城市Móstoles进行了多次入室搜查,一共逮捕29名人,罪行为持续欺诈、属于犯罪组织和洗钱等。调查显示有上千人受害,被盗金额超过了68万欧元。警方表示可能还有更多受害者,调查行动仍在进行中。