随着技术发展,网络诈骗案件日渐增多,尤其是被称为“杀猪盘”的诈骗形式,在华人社区中频频发生,造成了巨大经济损失。近日,美国纽约布鲁克林地区检察官蒋莎乐(Eric Gonzalez)宣布,破获一起涉及400多万美元的“杀猪盘”案件,查封了21个相关联的域名和三台虚拟服务器。该案中华人是受害目标之一。
在这类诈骗案中,诈骗者通常通过网络平台与受害者建立联系,逐渐赢得其信任,然后诱导他们在某些投资平台或应用中投资加密货币。受害者被诱以高额回报,但当他们试图提现时,便会以各种理由被拒绝,最终连最初投入的资金也无法拿回。
美国纽约布鲁克林地区检察官蒋莎乐表示,“杀猪盘”已成为一个越来越严重的问题,每年造成的经济损失高达数十亿美元。在接到布鲁克林居民的报告后,他的办公室于2023年秋天设立了“虚拟货币部门”,专门调查此类网络犯罪,并着力于追踪和关闭诈骗分子使用的网络基础设施。
起初,一名51岁女性向纽约市警方报案,她在加入一个关于加密货币投资的在线讨论群组后,损失了2.3万美元。她被引导至一个名为coinformat.com的网站,并在此过程中分8次投入了这笔资金,结果显示她的所谓投资回报升至38.75万美元。然而,在她尝试提取资金时,却被告知需要缴纳税款。当她对此表示异议时,她很快就被拉黑,无法再联系到任何人,而她投入的资金也消失无踪。
通过对这个网站及其关联网站的调查,检方发现了一个庞大的诈骗网络,涉及加州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州等多个州的受害者,损失总额达106万美元以上。进一步的调查发现,这一诈骗集团的主谋位于东南亚,由于跨国犯罪的性质,调查面临一定的难度。不过蒋莎乐的办公室目前已查封了coinformant.com网页、其近21个相关网址、和三个虚拟服务器。
在过去的半年中,纽约市警察局收到了50多宗与加密货币欺诈相关的投诉,其中60%的案件发生在布鲁克林地区。受害者分布于布鲁克林的各个警区,包括不同年龄段和社会背景的人。实际上,这些报告的案件可能只是冰山一角,因为很多受害者没有向警方报案。根据联邦调查局的估计,去年在纽约市,就有超过10亿美元的资金被盗,其中布鲁克林居民的损失超过400万美元。
调查发现,主要受害者群体包括华人和俄罗斯裔。此外,这些受害者的加密货币投资通过多个加密地址进行了转移,这种操作与洗钱手法相符。最终,这些资金被转移到一个国外的加密货币交易平台账户中,并被一个人从中国提现。
“杀猪盘”诈骗的盈利颇为可观,并且其活动在全球逐渐蔓延。发出这些欺诈性短信的,很可能是数千名被迫在东南亚从事此类工作的奴役劳工,其中许多人是人口贩卖的受害者。执法机构已注意到,策划这些诈骗活动的人士利用这些被奴役的劳工,在东南亚的诈骗基地中进行诈骗。
警惕“杀猪盘”诈骗
蒋莎乐提醒公众,对“杀猪盘”诈骗要提高警觉,避免相信那些听起来过于美好的加密货币投资机会;不根据陌生人的建议做出投资决策;不从未经验证的网站下载投资应用;不安装需要关闭手机安全功能的应用程序。
此外,应验证公司的合法性,在不确定的情况下向朋友、家人或联系检察官办公官询问;避免下载如AnyDesk允许远程访问计算机的软件;不为尝试从加密货币网站上收回投资而支付更多的钱,关于加密货币交易所是否获得在纽约州运营的许可,联系纽约州金融服务局(800-342-3736)进行核实。