企业家兴奋地遇见了“天使投资人”,而后者的真实面目却是彻头彻尾的骗子,只一顿饭的功夫就骗走了20万欧元……
意大利伦巴第警方日前宣布:在欧洲刑警组织专家的支持下,他们与葡萄牙警方联手破获一个加密币诈骗团伙。
这起代号为Trust的跨国追踪始于一年前两名米兰企业家的投诉,该骗局影响了整个欧洲的受害者,由此引发一项大规模的调查。
相关调查揭示了一个成员分布在意大利、法国和罗马尼亚、专门从事网络欺诈和加密币在线洗钱的犯罪组织。
该组织的负责人是一名华人和一个塞尔维亚人。他们假扮成国际投资基金的代表,组织商务会议,承诺对受骗者的公司进行投资,以资助其创业项目。
为增加可信度,他们通常选择在豪华酒店安排会面,炫耀奢华的生活方式蒙蔽了受骗者的双眼。
他们要求受骗企业家提供一定的担保资金(通常也是加密币),继而利用IT技术控制企业家的数字钱包,随后迅速清空……
受害者遍布欧洲,包括奥地利、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙、瑞士和意大利。
该组织内部分工明确:负责引诱并会见受骗者的成员主要来自巴尔干半岛,并大多住在法国,负责洗钱的主要是住在意大利的华人。
目前,伦巴第警方已进行了12次抄家,并没收大量电子设备和数十万欧元的加密币。搜查涉及米兰、Monza、罗马、都灵、Cagliari等地。本案牵出的华人高智商犯罪,引起意大利警方的高度关注。
骗局也给所有人敲响了警钟:遇到不差钱的“成功人士”,心中多打一个问号。