意大利罗马一华人男子接受采访时说太多 引起警方注意

近日,意大利首都罗马的宪兵在开展打击金融犯罪,以及加密货币和洗钱有关犯罪的调查活动后,对一名居住在罗马省的华人男子采取强制措施。

报道称,这名华人男子曾在罗马举行的“区块链周”活动期间,接受了一次公开采访,这名华人表示,自己随时随地,24小时使用“去中心化的手机银行”,并展示了自己的名片,表示自己“可以购买和转售任何类型的加密货币”。

2023年开始,调查人员在罗马检方协调下展开调查,通过不断监控Telegram和Instagram等社交媒体,确认了这名居住在罗马的华人并非只是嘴上说说,而是说到做到。

调查发现,这名华人通过面对面交易的方式,将客户的大笔现金换成加密货币,并收取佣金。其中单笔交易甚至可能高达10万欧元。

根据调查人员的说法,这名华人嫌犯从2021年至今,共将880万欧元换成了加密货币,换钱次数超过3000次,这名华人对每笔交易收取5%-10%的佣金。且对客户信息没有做过任何实名登记,也没有任何有关授权。而客户需要的也正是这样的匿名交易加密货币,正因如此,其收取的佣金比正规交易所的佣金高出了100倍。

最终,宪兵预防性扣押了这名男子价值约60万欧元的加密货币,其中包括比特币、USDT、Ethereum、Matic。以及6台移动设备、2台电脑和8张信用卡。而这名华人男子也被采取了强制措施。

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