荷兰阿姆斯特丹香水和化妆品批发商 Prestige Perfumes 必须支付近 20 万欧元的罚款，因为有近 4000 万欧元通过该公司的银行账户洗钱。据荷兰司法部门称，批发商并不知道这是犯罪资金。
荷兰的Prestige Perfumes 是全球香水和化妆品贸易的重要角色之一。一段时间以来，有迹象表明该公司的银行账户被用来洗钱。荷兰方面2021 年启动了调查。
据了解，有数十家公司将犯罪资金进入了该公司的银行账户购买商品。通过这种方式，犯罪分子可以将贩毒所得的资金转化为有价值的产品，从而掩盖了非法的来源。
这主要是通过所谓的第三方支付发生的，即订单由下订单方以外的一方来支付。
2016年至 2022 年间，据信洗钱的总金额超过 4200 万美元。
调查人员开始时候发现，这家公司一次的现金流近 1700 万美元，客户主要位于法国，但也有在比利时和葡萄牙的。这些公司通常订购价值10 万至 30 万美元的香水，但是，支付账单的有时多达15家，他们将不同的金额分别转给这家香水公司。
共有来自 15 个国家的 73 家公司和个人通过这种方式订购了香水，不过，其中许多公司都出现在刑事档案中。
