洗钱归档 - 欧洲华人资讯网

法国93省CIFA一名华人老板因为北非黑帮洗钱接受调查

2024年3月，巴黎刑事法庭开始对一桩发生在2014~2015的洗钱案进行调查，被调查者是93省CIFA批发市场的一名中国老板，他被指控长期为来自北非和贩毒组织，涉案程度相当高，处…

意大利佛罗伦萨检察院近日提出对12名华人的起诉请求，指控他们参与非法金融活动，以及欺诈性逃税。意大利Notiziediprato网报道，指控称，这些华人涉嫌在位于佛罗伦萨和普拉托…

近日，那不勒斯检察官任命阿韦尔萨省金融警察以反洗钱罪和逃税罪对6名犯罪嫌疑人实施软禁，对34人进行了约1600万欧元资产的没收。以及向3…

昨日期间，意大利警方在多地展开突击行动打击涉毒、洗钱犯罪活动，逮捕22人、软禁11人。其中包括华人犯罪嫌疑人。综合意大利RomaToday网、《晚邮报》消息，今天凌晨5时左右，一架…

根据西班牙国家警察的消息，日前西班牙警方和欧洲刑警组织采取联合行动，在西班牙全国范围内开展缉毒及反洗钱行动，一举捣毁一个有华人组成、涉嫌采用“Hawala（换汇交易）”地下钱庄组织，该组织和西班牙的阿尔巴尼亚黑帮贩毒团伙深入勾结，涉嫌将超过6560万欧元毒资转移出境

法新社报道，法国金融检察院（PNF）3月28日展开“史上最大行动”，对五家大型银行进行了大规模搜查，它们涉嫌使用名为CumCum的股息逃税工具。严重洗钱和严重逃税消息人士称，3…

西班牙国家法院和西班牙宪兵部队中央行动队UCO日前在马德里等地捣毁一个由中国公民组成的洗钱犯罪网络，该犯罪组织估计洗钱达1亿欧元。依据西班牙宪兵的新闻通报，打击行动在今早进行，在马德里等地搜查28处场所，有60人被捕，他们最快可以在明天周二移交马德里法院接受初审和处置。

11月27日意大利博洛尼亚地方法官下令：没收华人“金条洗钱案”的涉案资产。至此，10公斤金条以及价值750万欧元的资产和现金，全部充公。针对“金条洗钱案”的调查始于2015年1月…

据报道，此前一名西班牙男子因帮助一对中国夫妇用非法来源的资金，在西班牙购置房产，涉案金额高达97.2万欧元，被格拉纳达检察院以涉嫌持续性洗钱罪起诉。据悉，这起洗钱案将于11月28日…

法国时间月4日星期一一对华人夫妇在法国雷恩刑事法院出庭受审。他们被指控在法国西部几个城市：法国雷恩（Rennes），南特（Nantes），勒芒（Le Mans），昂热（ Ange…