7月1日，西班牙国民警卫队公布了以科尔多瓦为中心的大规模反洗钱行动的详细情况。在“Fenicio-Diávolo24”行动框架下，警方摧毁了一个犯罪集团，这些组织通过买卖黄金和白银等贵金属进行洗钱，日均金额高达40万欧元，年洗钱总额可达约1.46亿欧元。其中涉及华人参与。
《阿贝赛报》报道，据调查结果显示，本次大规模反洗钱共有19人被逮捕，另有6名个人和8名法人（位于科尔多瓦的企业）因涉嫌洗钱罪和加入犯罪组织而受到调查。其中包括该犯罪组织的主要负责人，该组织可能以这种方式运作了12年。
该犯罪集团由两个组织构成。第一个犯罪组织负责将洗钱后的资金送到“客户”手中。这些客户最初以现金形式将这些资金交给他们，其来源被怀疑为非法。这个犯罪组织为华人主导。埃斯特班表示：“该犯罪网络的头目经营着多种业务，如百元店或中餐馆，他就是那个提供黑钱用于洗白的人。”
第二个犯罪组织则具有暴力性质，其部分成员与贩毒及危害人身安全的犯罪活动有关，这些活动目前正在调查中，可能是部分洗钱资金的来源。通过本次调查，警方发现该犯罪组织的成员几乎每天都会从多个华人商铺中收取数量不定的现金，因此，不排除部分洗钱资金来自这些商铺通过虚报利润而产生的逃税行为。
最终，在完成整个洗钱操作后，客户便会要求将洗钱后的资金汇至其控制的、位于一些国际合作难度较大的国家（例如中国）的公司账户中。
