据法国媒体10日报道，在巴黎北站附近的“小喀布尔（Petit kaboul）”街区，一家看似普通的手机兼理发店，暗地里却可能是一个跨国金融黑市的枢纽。30岁的阿富汗籍男子法萨尔，表面是店里的员工和理发店老板，上周五却因涉嫌经营一个庞大的地下洗钱网络，与两名同伙一同被起诉并还押候审。
调查始于数月前。打击非法移民贩运办公室接到线报，称位于rue Chabrol街的这家小店进行着非法资金转移。警方随即展开监视，发现法萨尔疑似利用古老的“哈瓦拉(Hawala)”地下结算系统，为社区的阿富汗及巴基斯坦移民提供服务。
巴黎检察官办公室指出，其运作模式隐蔽而高效：“客户将有时高达数万欧元的现金交给法萨尔。他作为地下银行家收取佣金，并仅凭信用，通知其在阿富汗或巴基斯坦的同伙，将等额资金交付给收款人。整个过程没有实际的跨境资金流动。而在法国收到的现金，据信最终流向了不法雇主，用以支付黑工工资。”
为坐实证据，警方对法萨尔进行了周密的监控，包括监听其通话和在车内安装窃听器。调查发现他反侦察意识极强：要求客户使用加密通讯；旅行时避开法国机场；甚至在一次海关检查后销毁了自己的护照。然而，车内录音还是录下了关键对话。检察官指出，该业务利润惊人——其手机店年营业额达50万欧元，却从未向税务部门申报，业务真实性存疑。
本周二，警方收网，在巴黎及郊区逮捕了包括法萨尔在内的三名嫌疑人，查获了4000多欧元现金及电子设备。审讯中，一名同伙供认不讳，并指认法萨尔是主脑。
然而，在法庭上，法萨尔全盘否认指控：“我没做过这些事。我有合法住所、证件和生意。”他的律师卢多维克·埃尔巴兹则对调查的严谨性提出尖锐质疑：“警方连一分钱赃款都没找到。金额、去向、目的地，一概不明。”律师还引用检方文件称，此类案件通常需要查获大额现金，而现场仅有的4000欧元很可能是理发店的合法营收，“这与指控相去甚远”。
目前，法萨尔已被还押候审，其律师正就此提出上诉。案件的下一个关键，在于对其电脑的法证分析，其结果或将揭开这个地下网络更庞大的真面目。
