本周五（4月24日），波尔多共和国检察官雷诺·戈德伊尔发布新闻稿，正式披露了一起备受关注的洗钱案件。一名40岁的波尔多烟草店老板因涉嫌为毒品交易洗钱，早在2026年1月便已被警方逮捕并秘密起诉。相关调查信息直至今日才得以公开。
长期秘密调查，正式提起两项刑事指控
据悉，该男子于2026年1月被打击有组织犯罪专门部门的警员逮捕。此次行动基于跨地区特别法院预审法官签发的调查委托书。在结束拘留后，这名烟草零售商正式被以“洗钱毒品交易所得”及“参与犯罪团伙”两项罪名提起公诉。
案件源于Tracfin报告：彩票变身洗钱工具
案件的起点来自法国经济与财政部下属的金融情报机构Tracfin的一份异常交易报告。随后调查揭示了一个运行多年的复杂洗钱网络：一些贩毒分子通过大规模收购法国国家彩票公司的中奖彩票，来洗白其毒品销售收入。
运作模式：黑钱买票，佣金抽成
具体手法是，贩毒分子使用毒品交易所获的“黑钱”，向投注站购买他人已中奖的彩票凭证（他们并非最初下注者），以此合法兑换奖金，将非法所得注入正规银行系统。
这一“洗白”链条需要彩票销售点的全力配合。部分法国国家彩票或马赛彩投注站的经理不仅同意兑换这些异常大量的中奖彩票，甚至主动建立了一套“收票—转卖”体系：先从普通顾客手中低价收集中奖彩票，再加价转售给毒贩，从中抽取佣金。
波尔多涉案店主：两种洗钱手法并行
涉事的波尔多烟草店老板作为法国国家彩票零售商，被认定在2019年至2024年期间，具体实施了以下两种洗钱行为：
- 跨店兑换异常大量彩票：他多次同意为他人兑换大量体育博彩中奖彩票，单次甚至高达72张。而这些彩票的下注行为均发生在其他投注站，严重违反常规销售逻辑。
- 收票延迟兑现，换取毒资现金：他向自己的客户或熟人收集体育博彩中奖彩票，但并不立即兑换。而是将彩票转售给毒贩，直接换取来自毒品交易的现金，从而实现“黑钱”与“合法奖金”之间的转换。涉及金额高达数千欧元。
目前，该案件已进入司法审理阶段。
