在意大利普拉托市中心的Respighi街，警方近日捣毁了一个涉嫌利用加密货币洗钱并伪造身份证件的非法金融网络。普拉托检察院负责人卢卡·特斯卡罗利（Luca Tescaroli）表示，此案揭示了华人犯罪集团的跨国运作模式，其经济规模之大令人震惊。
手机藏匿关键证据，涉案金额超900万欧元
调查始于对一名45岁中国公民郑邦杰（Cheng Bangjie）的突击搜查。警方在其四部手机中的一部内，发现了两个Token Pocket加密货币钱包，关联的电子地址涉及巨额资金流动。
数据显示，2025年4月5日至7月26日，该钱包共接收了10,769,000枚USDT（泰达币），折合超过904万欧元。其中，90%以上的资金来自加密货币交易所。进一步追踪发现，这些资金被转入柬埔寨某金融平台，而该平台已被美国金融犯罪执法局（FinCEN）列为洗钱中心。
另一电子地址则自7月26日起接收了价值32万欧元的加密货币，其中85%同样来自交易所。调查显示，大部分资金仍滞留在私人钱包中，尚未转移。
假身份证工厂曝光，设备齐全
除加密货币外，警方还查获了1.5万欧元现金、两台打印机、覆膜机，以及大量空白卡片（含芯片、磁条）和全息防伪膜——这些正是伪造电子身份证的关键材料。
跨国执法合作，打击金融犯罪
此案由普拉托检察院牵头，联合罗马宪兵反伪造行动组（加密货币分部）、普拉托宪兵指挥部及金融警察共同侦办。
普拉托华人犯罪问题持续发酵
普拉托华人社区的犯罪问题由来已久。过去两年，当地爆发了被称为“衣架战争”的帮派冲突，各方为争夺欧洲最大快时尚产业的衣架市场（年产值超1亿欧元）展开激烈争斗。特斯卡罗利检察官去年就曾向司法部报告，指出“华人商业集团间的敌对冲突”正在升级。
此次地下钱庄的破获，再次凸显了华人犯罪网络在意大利的渗透之深，以及执法部门打击跨国金融犯罪的决心。
