西班牙瓦伦西亚足球俱乐部老板、新加坡华裔企业家被举报洗钱,事情并让巴塞罗那一家华人批发卷入。依据西班牙媒体El Diario的报道,瓦伦西亚反腐检察官正在调查瓦伦西亚足球俱乐部最大…
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西班牙南部度假胜地 华商8万欧元现金遭假警察拦路抢劫 华人追赶途中发生车祸
本周四下午,一伙冒充警察的犯罪团伙在南部马拉加省度假胜地Mijas,拦路当街抢劫了一名中国企业家,抢走了高达8万欧元的现金。在察觉到被假警察打劫后,这位企业家并未被吓倒,反而驾驶他…
Read More西班牙华商注意骗局 已经有十多家商店被诈骗
西班牙加泰罗尼亚警方日前发布警告说,商家须警惕又重新兴起的所谓“换钱”诈骗法,警方已经在巴塞罗那逮捕这样的诈骗犯,他起码在十多家商店作案诈骗。警方并在推特警告了发布了一个监控视频(…
Read More意大利一女华商店铺遭抢劫人还被侮辱 遭劫匪扇耳光 伤财又伤面
近日,一名华商店铺被抢劫,华商女店主还被劫匪扇了一巴掌。最终,两名劫匪中一人被顺利逮捕,警方正全力追捕第二名劫匪。 这起抢劫案发生在去年9月份。两名蒙面男子对位于卡塔尼亚Mis…
Read More西班牙打击华商洗钱集团 有能力每天洗钱100万欧元
依据西班牙国家警方最高警署今日发布的新闻通报,西班牙国家警方在法国反欺诈办公室ONAF和欧洲刑警组织的支持下,针对由西班牙华商组成的洗钱犯罪组织完成了一次联合打击行动,逮捕五名犯罪…
Read More意大利普拉托一名华商被指控性侵未遂
意大利托斯卡纳大区普拉托省一名经营纺织厂的47岁华人男子因涉嫌性侵未遂面临刑罚。 意大利Notiziediprato网报道,此案可追溯至2021年12月,涉案华人男子被指控试图性侵…
Read More西班牙Valencia大区Manises某华商因洗钱被捕!
西班牙国家警察在欧洲打击华商洗钱行动下逮捕了两人,其中一人是在Manises经营一家服装批发仓库的华商。 在欧洲刑警组织协调及欧洲检察官办公室监督下,西班牙国家警察与法国警察合作展…
Read More引以为戒!西班牙一华商公开发布监控员工视频被罚款7万欧元
西班牙网络媒体El Diario报道,西班牙数据保护局AEPD对昆卡(Cuenca)地区一家中国面条公司处以7万欧元的罚款,原因是该公司的负责人在公司的微信工作群里公布了工作车间的…
Read More摩洛哥人提供西班牙华商进货行踪 假警察团伙设卡“查现金”真抢劫
根据西班牙国家警察的最新通报,安达卢西亚各地警方日前成功破获一个假冒警察,抢劫中国籍商人的犯罪团伙,逮捕了15名涉案人员。据悉,该团伙在华商携带大量现金前往马拉加、塞维利亚和加的斯…
Read More西班牙假警察打劫多名华商几十万欧元 手法如同警匪间谍片
有组织结构的犯罪集团对西班牙南部华商的打劫堪比警匪片,他们对华商动用的犯罪手段包括:内鬼刺探情报、安装追踪器、跟踪控制、假扮西班牙警方和半路伏击等,他们对华商至少实施了八次打劫,劫…
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