据法国媒体26日报道,近日法国警方破获一起有组织的跨国洗钱大案,逮捕三名涉案男子。调查显示,该团伙在2024年2月至8月期间,通过一系列可疑转账向境外转移近6000万欧元赃款。 案…
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巴黎蒙帕纳斯车站查获4万欧元现金!男子因无法说明来源被捕
据法国媒体17日报道,2025年4月14日,巴黎警方在蒙帕纳斯车站开展例行安检时,逮捕一名携带4万欧元现金却无法说明来源的男子。这是近期法国警方查获的最大一笔可疑现金,凸显法国对大…
Read More女子携带2.8万欧元现金被捕!法国“现金自由”背后的法律红线
4月11日,星期五,巴黎大区网络犯罪大队(BRF)联合巴黎大众运输公司(RATP),在巴黎十九区的教堂门地铁站展开反欺诈行动。警方在盘查一名女乘客时,竟从她身上搜出28,000欧元…
Read More意大利现金新规!携带不到1万欧元出入境也可全扣
意大利政府内阁召开会议,审议多项法令草案。其中,尤为引人关注的是一项关于加强现金流动管理及处罚力度的法案。 意大利今日网报道,今天下午的内阁会议将审议一项立法法令草案,旨在遵循欧盟…
Read More成捆现金塞满行李箱 海外华人带107.4万美金入境中国
广州海关所属广州白云机场海关关员在对一架进境航班进行监管时,发现一名选择“无申报通道”通关的旅客携带行李过机图像异常。经进一步查验,海关关员发现该旅客行李箱内塞满成捆的100面额和…
Read More意大利一医生家中存放800万欧元现金被没收
近日,那不勒斯省税警在当地一名医生家中,查扣约800万欧元来路不明的现金。 综合意大利今日网、Fanpage网报道,这名医生居住在那不勒斯地区圣玛丽亚-拉卡里塔镇(Santa Ma…
Read More带12万欧元现金入境意大利,常规问题上露了馅
近日,一名乌克兰男子在乘坐火车从瑞士入境意大利时,被意大利执法人员察觉到了异样。 综合意大利今日网、QuiComo网消息,近日,一名乌克兰男子从瑞士洛迦诺市(Locarno)乘坐火…
Read More华人裤衩藏现金,中国海关全部没收
近日,中国罗湖海关查获一起旅客违规携带超额外币出境案。 涉事男子藏在身上的8.8万多美元全被没收。 当时,这名旅客经罗湖口岸出境时,随身背着一个小背包,被海关人员拦下抽查。 经查,…
Read More意大利一华侨男子街上被抢3万欧现金,结果比劫匪逃的还快,消失无影无踪
今天上午,一名华侨男子提着一个装满3万欧元现金的手提袋行走在热那亚市(Genova)Staglieno区的街道上。 突然,一辆载着两名男子、一名女子以及一名华侨男子的车停在了…
Read More法国海关在法西边境A9高速上查获13.5万欧现金
2024年3月14日,在法国与西班牙边境的佩皮尼昂(Perpignan)附近A9高速上,法国海关在一次例行检查中,拦截了一辆搭载一对夫妇的法国注册黑色轿车。司机向海关官员声明携带现…
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