当地时间7月10日，意大利弗利-切塞纳省指挥部的金融警察宣布，当地金融卫队打击了一个在切塞纳地区非常活跃的，从事鞋类、配饰和服装行业诈骗活动的窝点。 金融卫队表示，他们启动了之前税…
Read More意大利一对中国夫妇涉嫌逃税，27 万欧资产被没收！
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意大利两家华人公司被发现雇佣大量黑工，以及逃税100万欧元
近日，意大利艾米利亚罗马涅大区（Emilia Romagna）弗利省税警对当地的一家专门从事软垫家具行业的华人公司进行检查时，发现两名没有正式雇佣合同的华人工人，其中一名华侨男子无…
Read More意大利税警一年时间查出百万富翁华商14年没有交过税，没收其全部资产
意大利特伦托自治省的税警发现，在2007年至2021年这14年之间，有几家华人企业接二连三的倒闭又重开，涉嫌逃税。虽然每次重新注册的新公司名字和法人不同，但都是同一行业，而且他们的客户和供应商都在维琴查省境内，客户与供应商没有变化，其中包括意大利企业和其他华人企业。为此，当地税警联络维琴查省税警联合调查。
Read More麦当劳法国前高管逃税遭拘、涉案税款高达10亿欧元
麦当劳法国分公司4名前任高管24日被警方拘留：麦当劳总公司与法国子公司被怀疑在2009 年达成协议，将法国的部分利润转移到美国，以减轻税务负担。税务机关认为，所涉税款可能高至10亿欧元。
Read More意大利一华人工人名下有豪车，税警轻松揪出逃税老板
意大利佩鲁贾税警（Perugia）近期在检查往年注册公司名单中，发现了几家注册后又注销的华人公司，于是怀疑这其中有逃税的可能性。 由于疫情原因影响税警调查方式和进度，就在他们正发愁…
Read More意大利一华人逃税被查 600多万欧资产被没收
11月21日星期四。佛罗伦萨省税警（Firenze）发现一家位于Campi Bisenzio为奢饰品牌制作箱包饰品的华人工厂给奢饰品公司开出的发票总额非常高，但是缴税金额却很少。原…
Read More意大利一对华人夫妇因偷税被捕,170万欧资产被扣
近日，恩波利市（Empoli）一对华人夫妇被捕，170万欧元资产被扣。 综合意大利firenzetoday网站、gonews网站消息，不久前，在助理检察官Christine Von…
Read More罗马税警破获高达一亿欧元特大逃税案
10月14日星期一。罗马省税警经过三年半的暗中调查、逮捕、求证，终于破获了一起特大逃税案，涉嫌逃税金额高达一亿欧，没收财产总金额为2000万欧，四名罗马商人被捕，650人接受调查，…
Read More法网恢恢 法国一富豪市长漏逃重税被判入狱
法国勒瓦卢瓦-佩雷市市长巴尔卡尼（Patrick Balkany）周五税务欺诈罪成，被巴黎法院判处4年徒刑，随后立即被送往la Santé监狱服刑。他的律师表示将上诉，日期定在10…
Read More意大利Frosinone省一华人企业涉及逃税1.2亿欧元被查
意大利Frosinone省部税务警方在一起打击偷税漏税的行动中核查了一家从事服装和电器用品和电子产品贸易的公司，并查获了逃税金额高达大约1.2亿欧元。 这些…
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