意大利一对华人夫妇因偷税被捕,170万欧资产被扣

近日,恩波利市(Empoli)一对华人夫妇被捕,170万欧元资产被扣。

综合意大利firenzetoday网站、gonews网站消息,不久前,在助理检察官Christine Von Borries的指挥下,恩波利市税警对几家制鞋公司进行了税务检查,这些制鞋公司均由一对华人夫妇经营管理,调查结果显示,这对华人夫妇在公司管理中存在欺诈性破产、欺诈性偷漏税和非法雇佣劳工等违法行为。

据报道,这对华人夫妇管理者至少5家公司,自2017年起开始进行,两人通过“开设-关闭(apri e chiudi)”公司的方法,偷逃巨额税款。同时,夫妇二人还雇佣非欧盟员工(其中还有非法劳工),其中大部分工人来自非洲,这些工人每天工作时间长达12个小时,连假期也不例外,而平均时薪还不足3欧元。据调查,两人名下的5家公司共经营着约300万欧元的业务,但其中3家最终破产,另外两家还在运营。

目前,调查法官Agnese Di Girolamo对2人下达预防性拘留令,2人被捕并被关押在监狱,170万欧元的资产也被扣。

而偷逃税、非法雇佣工人的远不止这夫妇2人。不久前,马尔凯大区的税警在对当地华人企业进行检查时,发现好几家存在严重税务问题的华人公司。

图片来源:意大利税警官网

据意大利Fanoinforma网站报道,这些企业均通过“开设-关闭(apri e chiudi)”公司进行偷逃税,公司法人均为挂名,为了避免税务审查,公司开设2到3年后就将其关闭。在2011年至2019年期间,这些企业实际收入超过1800万欧元,逃税金额则超过370万欧元。在检查过程中,警方还发现了5名“黑工”和68名非法劳工。

最终,4名涉案华商被采取预防性羁押措施,约370万欧元(约为偷漏税总额)资产被扣,其中包括奥迪SUV等昂贵汽车。

菌菌在此提醒华人同胞,在意大利从事商业活动一定要遵纪守法,按规章制度办事,切勿违法犯纪,否则只能自食其果。

消息,不久前,在助理检察官Christine Von Borries的指挥下,恩波利市税警对几家制鞋公司进行了税务检查,这些制鞋公司均由一对华人夫妇经营管理,调查结果显示,这对华人夫妇在公司管理中存在欺诈性破产、欺诈性偷漏税和非法雇佣劳工等违法行为。

据报道,这对华人夫妇管理者至少5家公司,自2017年起开始进行,两人通过“开设-关闭(apri e chiudi)”公司的方法,偷逃巨额税款。同时,夫妇二人还雇佣非欧盟员工(其中还有非法劳工),其中大部分工人来自非洲,这些工人每天工作时间长达12个小时,连假期也不例外,而平均时薪还不足3欧元。据调查,两人名下的5家公司共经营着约300万欧元的业务,但其中3家最终破产,另外两家还在运营。

目前,调查法官Agnese Di Girolamo对2人下达预防性拘留令,2人被捕并被关押在监狱,170万欧元的资产也被扣。

而偷逃税、非法雇佣工人的远不止这夫妇2人。不久前,马尔凯大区的税警在对当地华人企业进行检查时,发现好几家存在严重税务问题的华人公司。

据意大利Fanoinforma网站报道,这些企业均通过“开设-关闭(apri e chiudi)”公司进行偷逃税,公司法人均为挂名,为了避免税务审查,公司开设2到3年后就将其关闭。在2011年至2019年期间,这些企业实际收入超过1800万欧元,逃税金额则超过370万欧元。在检查过程中,警方还发现了5名“黑工”和68名非法劳工。

最终,4名涉案华商被采取预防性羁押措施,约370万欧元(约为偷漏税总额)资产被扣,其中包括奥迪SUV等昂贵汽车。

菌菌在此提醒华人同胞,在意大利从事商业活动一定要遵纪守法,按规章制度办事,切勿违法犯纪,否则只能自食其果。

相关新闻

Leave a Comment