脏钱监管机构归档 - 欧洲华人资讯网

全球脏钱监管机构将马耳他列入“灰名单” 菲律宾承诺加强监控

全球脏钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）日前表示，它已将马耳他添加到其加强监控的“灰色名单”中，海地、菲律宾和南苏丹已被列入其中，加纳在该国取得进展后已被移除。尽管在打击资助恐怖主义方面取得了进展，巴基斯坦仍受到加强监控。