据法国媒体15日报道,2025年8月11日,法国勒阿弗尔(Le Havre)Caucriauville区Jules-Vallès街,警方在一次针对毒品交易的整治行动中,拦截了一名2…
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140万欧元现金藏行李箱!英国海关截获重大洗钱案
据法国巴黎人报7日报道,英国一名48岁的超市员工马赞·阿尔沙尔(Mazen Al Shaar)在伦敦希思罗机场准备飞往贝鲁特时,向海关官员表示自己只带了500英镑(约593欧元)现…
Read More意大利警方在一华人百货店里搜出50万欧元现金
周末的布雷西亚,阳光灿烂,车水马龙。距市中心仅一箭之遥的车站区,一家华人杂货店和往常一样忙碌,丝毫没有察觉到任何异样。突然,几个税警便衣走进商店,他们亮出证件,立刻开始分头抄查!很…
Read More戴高乐机场惊现“洗钱特快专递”!300万欧元现金藏行李箱,牵出6000万黑金网络
据法国媒体26日报道,近日法国警方破获一起有组织的跨国洗钱大案,逮捕三名涉案男子。调查显示,该团伙在2024年2月至8月期间,通过一系列可疑转账向境外转移近6000万欧元赃款。 案…
Read More巴黎蒙帕纳斯车站查获4万欧元现金!男子因无法说明来源被捕
据法国媒体17日报道,2025年4月14日,巴黎警方在蒙帕纳斯车站开展例行安检时,逮捕一名携带4万欧元现金却无法说明来源的男子。这是近期法国警方查获的最大一笔可疑现金,凸显法国对大…
Read More女子携带2.8万欧元现金被捕!法国“现金自由”背后的法律红线
4月11日,星期五,巴黎大区网络犯罪大队(BRF)联合巴黎大众运输公司(RATP),在巴黎十九区的教堂门地铁站展开反欺诈行动。警方在盘查一名女乘客时,竟从她身上搜出28,000欧元…
Read More意大利现金新规!携带不到1万欧元出入境也可全扣
意大利政府内阁召开会议,审议多项法令草案。其中,尤为引人关注的是一项关于加强现金流动管理及处罚力度的法案。 意大利今日网报道,今天下午的内阁会议将审议一项立法法令草案,旨在遵循欧盟…
Read More成捆现金塞满行李箱 海外华人带107.4万美金入境中国
广州海关所属广州白云机场海关关员在对一架进境航班进行监管时,发现一名选择“无申报通道”通关的旅客携带行李过机图像异常。经进一步查验,海关关员发现该旅客行李箱内塞满成捆的100面额和…
Read More意大利一医生家中存放800万欧元现金被没收
近日,那不勒斯省税警在当地一名医生家中,查扣约800万欧元来路不明的现金。 综合意大利今日网、Fanpage网报道,这名医生居住在那不勒斯地区圣玛丽亚-拉卡里塔镇(Santa Ma…
Read More带12万欧元现金入境意大利,常规问题上露了馅
近日,一名乌克兰男子在乘坐火车从瑞士入境意大利时,被意大利执法人员察觉到了异样。 综合意大利今日网、QuiComo网消息,近日,一名乌克兰男子从瑞士洛迦诺市(Locarno)乘坐火…
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