恐怖份子成功“洗脑”意大利会计师,为其洗钱和分散财产,资助恐怖主义活动

9月7日星期六。从今年三月开始,拉奎拉省(L’Aquila)税警和宪兵在伦巴第大区(Lombardia)、皮埃蒙特大区(Piemonte)、马尔凯大区(Marche)、阿布鲁佐大区(Abruzzo)的宪兵和税警的支持及联合行动下,对20多处地点进行了检查和追踪,经过几个月的调查,执法人员因“以资助国际恐怖犯罪组织为目的而进行商业活动且逃税”的罪名将10人逮捕。其中两名为意大利人(其中一人为会计师),另外8人均为突尼斯人(其中一人为伊斯兰组织的领袖)。

在几个月的调查中警方发现这个犯罪团伙主要进行地毯贸易和建筑装修活动。意大利会计师把该公司入账收入以假发票的形式抵税,并且把财务分别分到不同人的账户上,以分散财产。除此之外,他们以买房、创建黑色基金、投资其他商业活动的方式洗黑钱。被洗白了的钱被汇往德国、英国和比利时他们同伙那里,然后再被运往土耳其和叙利亚。

这次税警和宪兵除了抓获了10名犯罪分子外,还查获了他们自行洗钱的200万欧元,以及100万欧的财产。

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