西班牙警方查抄千万欧元洗钱集团

本周三(9月25日),西班牙国家警方针对西班牙Levante最大的贩毒洗钱犯罪网展开一场大规模的扫毒行动。一百名警员在阿利坎特,瓦伦西亚,马德里和巴塞罗那多地进行多次逮捕,到目前为止,警方已查出300处价值超过2000万欧元的房产,其中在多个房产内发现,藏有超过60万欧。超过600个银行账户被冻结。此外,该团伙还被控参与洗钱交易超过700万欧元。

这场以 “美丽(Beautiful)”为代号的大规模扫毒行动自2008年起便开始部署筹划,历时11年之久,已逮捕了40多人,缉获近4吨可卡因,大量枪械,汽车和豪华游艇。

该犯罪组织在马德里,巴塞罗那,加利西亚,瓦伦西亚和穆尔西亚都有其分支,但主要活动机构在阿利坎特,主要在整个欧盟境内进行贩毒活动,与此同时,通过不同的方式将这些非法收入进行“漂白”。

据报道,此案被列为欧洲刑警组织(EUROPOL)的“欧洲多学科应对犯罪威胁平台(EMPACT)”项目中“高优先级”案件,涉及多个国家地区,调动多个部门,在西班牙,哥伦比亚,葡萄牙,瑞典,罗马尼亚,法国和英国国家打击犯罪调查局(NCA)的共同合作下,联合破获毒品洗钱犯罪网。

相关新闻

Leave a Comment