据报道，此前一名西班牙男子因帮助一对中国夫妇用非法来源的资金，在西班牙购置房产，涉案金额高达97.2万欧元，被格拉纳达检察院以涉嫌持续性洗钱罪起诉。据悉，这起洗钱案将于11月28日由格拉纳达省法院审判。
据报道，被告男子名为David.D.A.，此前并无犯罪记录，因受中国夫妇委托，用二人诈骗所得的赃款购置房产，涉嫌犯有洗钱罪，西检方要求判处其有期徒刑三年半，并处罚金180万欧元。但听证会因故推迟，所以此案件将于11月28日，由格拉纳达省法院第二法庭审判。
据了解，涉案中国夫妇姓名拼音缩写为Ma Y.和Huang Z.，两人在中国被指控诈骗，证件造假，窃取盗用他人身份和税务诈骗等罪名指控，身背国际通缉令。两人在中国通过犯罪手段获取大量赃款，联系到另一名中国人（目前下落不明）和被告David.D.A., 让两人帮助他们用“黑钱”在西班牙购买地产，以转移其非法收入。
据悉，被告先后帮助中国夫妇转移投资到西班牙的非法所得至少累计达到97.2万欧元。
