意大利华人被查 10公斤金条和750万资产被没收充公

11月27日意大利博洛尼亚地方法官下令:没收华人“金条洗钱案”的涉案资产。至此,10公斤金条以及价值750万欧元的资产和现金,全部充公。

针对“金条洗钱案”的调查始于2015年1月。日前,博洛尼亚检察官办公室对外披露相关调查细节:主犯系一名51岁的土耳其人T.A.S.此人也是一个洗钱组织的主要负责人;该组织从普拉托华人老板那回收“脏钱”并变为没有官方金匠标记的金条后,将其带往土耳其、希腊和西班牙进行“清洗”。T.A.S.每次行动时,先从伊斯坦布尔飞到博洛尼亚,之后租一辆汽车前去收钱,然后再从博洛尼亚返回土耳其。检察官认为,经他之手倒走的华人巨额资金均是逃税所得。2018年12月,土耳其警方在接到意大利方面发出的国际通缉令后,在伊斯坦布尔机场将T.A.S.抓获,被捕时T.A.S.的手提箱内装有30公斤黄金。

与此同时,另有4名华人和5个意大利人也被带走,9人均被控犯有洗钱罪,成百上千万的资产被扣。检方指出,根据2017年7月出台的D.Lgs.n.231/2007条例的规定:不论是一次性买卖,还是多次交易,黄金买卖现金使用均需低于500欧元,否则等同洗钱行为;鉴于此,必须对涉事人进行严厉的处罚。博洛尼亚法官对此表示认可。

其实,这些所谓“脏钱”很大一部分都是货款。自从数年前意大利开始严格管制现金流动后,通往伦敦的中转汇款、通往土耳其的金条换汇、通往迪拜的跨国汇款等路径均被一一斩断。其最终结果是:商贾倒下,资金跑光,大钢厂无人接手,意大利航空没人肯要。只可惜,抽刀断水水更流,与商人为敌国运衰败!

值得警惕的是,孔蒂当局正在发起一场轰轰烈烈的“现金专制革命”。在此背景下,任何与华人有关的财税问题都会被扣上一顶“逃税”和“黑金”的大帽子,“佛罗伦萨大区是华人黑社会大本营”的说法也再度甚嚣尘上。

日前,意大利反黑反恐专家、国家检察官Federico在欧盟听证会上大放厥词道:“华人黑手党就像尼日利亚毒瘤一样:在托斯卡纳,华人粉丝将黑手党头头尊为神:崇拜者的车子在头头的住家前排成长队,人们从车上下来只是为了亲一下他的手……”此番言论立即引发欧盟委员会的争论。实际上,当地法官已不止一次要求检察院方面拿出“证据”以证明一些华人案件的背后确有黑手党的存在——就这样,华人开车去参加商会活动成了“排长队见黑手党头子”,相互打招呼也变成了“亲吻手背”,不知还有多少污水将泼向华人!

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