法国五银行涉洗钱逃税 遭检方搜查

法新社报道,法国金融检察院(PNF)3月28日展开“史上最大行动”,对五家大型银行进行了大规模搜查,它们涉嫌使用名为CumCum的股息逃税工具。

严重洗钱和严重逃税

消息人士称,3月28日上午,PNF在巴黎和近郊拉德芳斯的五家银行和金融机构开始了规模空前的行动,19名在职法官中的16人、金融司法调查局(SEJF)250名调查员中的150人,以及来自德国科隆检察官办公室的6名德国检察官共同展开了行动。

据知情人士透露,这些银行包括法国巴黎银行、巴黎银行证券部(Exane BNP Paribas)、法国兴业银行、外贸银行和汇丰银行。

根据税务机关的报告,前两所机构因涉嫌严重逃税和严重逃税洗钱成为PNF调查的对象。其他三所机构因严重洗钱和严重逃税罪被调查。据PNF称,所有这些调查都自2021年12月中旬开始。

知情人士透露,法国巴黎银行和巴黎银行证券部均受到负责税收事务的公共财政总局(DGFiP)投诉,并进入强制性报告程序。

其他三家银行没有成为强制性报告的执行对象。但在2018年底,社会党副书记瓦劳德(Boris Vallaud)支持的“有组织的公民”团体提出投诉,这些银行是其针对的机构之一。瓦劳德在28日通过推特庆祝投诉“终于取得成果”,并“欢迎”PNF的调查。

CumCum操作普遍

根据19家欧洲媒体在2018年共同完成的调查报道,CumEx的做法最早于2012年在德国被发现。CumCum的避税方法同期也被曝光,后者在当时属于法律“灰色地带”。这两种金融手段导致德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、丹麦、比利时、奥地利、芬兰、挪威和瑞士等十几个欧洲国家2011年以来少收了550亿税款,其中460亿是由于CumCum操作。评估金额在2021年被大幅增加,欧洲国家20年间的损失被认为高达1400亿欧元。

在2005年法国取消资本利得税退税后,CumEx已经不存在,但CumCum操作仍然十分普遍。

2020年5月,欧洲银行管理局(ABE)公布了一项旨在打击逃税的行动计划,包括打击股息税务欺诈。相关行动也包括成员国之间的信息交流、税务合作,并涉及反洗钱运动。

损失“仅”10亿欧元

CumCum的做法包括逃避应当由法国上市公司股份的外国持有人支付的股息税收。这些股票所有者在征税时将其股票委托给银行,从而达到逃税目的,银行收取一定佣金。

有消息来源称,媒体在可能使用该计划的银行中提到的农业信贷(Crédit Agricole)子公司Cacib在28日上午并没有被搜查。在2021年的相关报道中,农业信贷集团曾向媒体保证,它“没有为客户提供股息套利操作,自己的账户也没有进行此类操作”,仅仅是“依法”进行了避险操作。

知情人士称法国税务机关损失相对小,解释说这五家银行的问题税收总额“仅”10亿欧元多。在法新社询问时,公共财政总局对此没有发表评论,海关和财政部暂时都没有回应。

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