近日，6名华人连同3名意大利人因为合伙洗钱遭到意大利警方逮捕。该洗钱团伙虚开发票1800万欧元，偷漏税400万欧，绝大多数黑钱流入香港及东南亚各地。
该洗钱团伙公司总部位于弗罗西诺内，在意大利各地设有分支机构，主要经营家居用品和电子产品，其主要客户都是华人批发商，在罗马和意大利中部开展业务。
根据弗罗西诺内省指挥部金融警方调查，该公司存在虚开发票及洗钱行为。通过为客观上不存在的业务开具发票，虚假发票金额约为 1800 万欧元，相关增值税和 IRES 逃税额约为 400 万欧元，总计约 1100 万欧元流向 17 家外国公司。
最终，罗马法院检察官办公室执行了G.I.P. 下令的个人和实际预防措施的适用条例，对 9 人提起诉讼，其中 3 人入狱，6 人被软禁。包括 3 名意大利人和 6 名中国人。
