6月14日，法国大巴黎93区Aubervilliers市3名华人被捕入狱，他们在巴黎刑事法院被指控：进行有组织的帮派洗钱。
据悉，在短短的一年多的时间里，这三名嫌疑人从奥贝维利耶的法亚国际批发贸易中心（Cifa）的纺织品批发商那里转移了约400万欧元的资金到国外。
今年5月，法警二区“华人组”探员收集到一名50多岁华人男子A某的信息，据称该男子是一起重大洗钱活动的头目，但警方在犯罪记录中并没有发现他的名字。
在秘密监视了几个星期后，探员发现了第一名39岁的同伙B某。据观察，此人每天都去Cifa的纺织品商店收取大笔现金，然后将其存放在圣但尼的一所公寓内。
而他的妻子——第三名嫌疑人C某，正居住于此。
调查人员指出，这对夫妇每周会多次乘坐火车前往意大利，并在法国南部停留。他们非常小心，从不同时出行，以免被发现。
最终赃款会被他们带到米兰，那里的社区有很多企业和公司。最后这些钱通过一个不受欧洲银行控制的系统汇往中国。
6月11日，C某背着装满钱的黑色背包离开巴黎，前往尼斯与A某会合。警方在车站将其成功抓捕。
在传送带上的行李中，共发现赃款358,000欧元。第二天早上，B某在热讷维耶的家中被捕。
在听证会上，A某否认全部指控。而C某一边承认，一边试图替老板撇清关系。至于B某，他承认了所有指控。
