据法新社报道，19名个人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言：“今年，要么进监狱，要么发大财。”
这项司法调查始于2021年，由法国财政部反洗钱机构Tracfin的警告引发。调查显示，在法国、欧洲和中国之间存在两个涉嫌欺诈的复杂系统，利用了大量虚构的公司。
在案件的主要部分中，45岁的Chérif H.被指控在2020年1月至2024年4月期间，通过一个名为“收银台提取”的系统洗钱了3760万欧元。Chérif H.，声称月收入仅2000欧元，通过几家没有实际经济活动的公司，从一些真实公司接收资金转账，这些转账基于虚假发票。这些资金随后被转移至多个公司之间，经过欧洲多个国家的账户，最终流入中国大陆和香港的账户。
Chérif H.的平台随后从奥贝维利耶成衣批发中心的温州商人处取回等值现金。这些现金主要来自未申报的销售收入，以避免缴纳增值税。
Chérif H.的团队通过其洗钱平台，从最初进行转账的公司老板手中收取高达15-20%的佣金，将现金装在袋子中秘密返还给他们。这种操作允许企业主用公司的钱支付个人开销，或支付员工工资而不缴纳社保或税款。调查期间，在一家废物回收公司的老板家中发现了大量艺术品、巴卡拉水晶和高级定制服装，他曾将近600万欧元转移至洗钱公司。
此外，建筑行业的一位企业家承认用这些现金支付工地上未申报的保安和工人工资。一家清洁公司的负责人则用其支付了未申报的家政服务费用。
与此同时，调查还揭露了第二个洗钱系统，主要由37岁的Keqiang Z.主导，他是奥贝维利耶Cifa批发中心的温州商人社区成员，也是Chérif H.网络中的主要联系人之一。Keqiang Z.通过大量由挂名经理控制的公司，在意大利和中国之间进行增值税欺诈，洗钱总额高达2950万欧元。
据报道，该审判将持续到9月27日，而此案的主要嫌疑人律师拒绝向媒体发表任何评论。今年春天，另一宗与奥贝维利耶批发商有关的洗钱案中，19人因共谋犯罪被判刑，涉及的事实可追溯到2010年代中期。
