据法媒消息，一名男子因涉嫌为“不太守法”的法国建筑企业洗钱约1000万欧元，在昂热被正式起诉，罪名是“加重洗钱罪”，曼恩-卢瓦尔省警方于周六（12月28日）宣布了这一消息。
这名男子此前逃往了泰国，周四（12月26日）在从泰国被引渡后，于巴黎戴高乐机场被捕，并于周五（12月27日）被正式起诉。据曼恩-卢瓦尔省跨部门公共安全局（DIPN）在一份声明中表示，他设计了一套复杂的“资金洗钱结构化流程”。
声明中指出，“一家巴黎公司洗白了来自卢瓦尔河地区大约20家不守规矩建筑公司的近200万欧元”，此外，“另外两家昂热公司使用相同的系统，分别洗白了200万欧元和600万欧元，这些资金同样来自这些建筑公司”。
通过这种手段，这些企业“逃避了公司税，或利用现金支付未申报的工人。”
“这些公司是有正式门面的企业，但通过利用空壳公司开具虚假账单，从而提取现金用于支付隐性劳工的工资，”曼恩-卢瓦尔省跨部门公共安全局（DIPN）局长弗兰克·埃梅里强调道。声明指出，“这些金额中显然会扣除一部分佣金，用于让洗钱系统的组织者获利”，并对调查人员的“细致工作”表示赞赏。
组织者于周五（12月27日）在昂热被逮捕，弗兰克·埃梅里宣布。据声明称，两名“参与并从这些操作中获利”的人员于7月30日被逮捕，当时他们携带了约80万欧元的小额现金。埃梅里列举道，他们以及另一名第三方在11月28日被正式起诉，罪名包括隐性劳动、加重洗钱罪、社会和税务欺诈等。
弗兰克·埃梅里认为，“这是一宗复杂的案件”。他表示，“调查仍在继续。虽然从泰国当局那里追回了主谋，这令人满意，但其他涉案人员仍然在逃，他们将需要为自己的行为负责。”
