据巴黎人报2日报道，法国警方在大巴黎捣毁了一个涉及中国商人的庞大洗钱网络。 两名嫌疑人，一名51岁男子和一名48岁女子，于 2 月初在马恩河谷省（Val-de-Marne）克雷泰伊（Créteil）被指控“严重洗钱”和“未申报的工作”。损失估计达数百万欧元。
自2024年11月以来，巴黎司法警察第二处 (2e DPJ) 的调查人员一直在追踪这个犯罪网络，该网络专门收集和洗钱塞纳-圣但尼省(Seine-Saint-Denis)奥贝维利埃 (Aubervilliers) 华侨企业未申报的收益。嫌疑人居住在克雷泰伊，每周会多次前往批发商和酒吧烟草店收取大量现金。
然后使用传统流程对收集到的资金进行清洗。这些资金会被转移到中国的秘密银行账户，然后再转到同样在中国的客户的账户中，完全逃脱了法国监管部门的监控。他们将欧元兑换成人民币中收取佣金。为了转移这些资金，该网络利用“代购”，并让专业买家购买爱马仕包袋和奢侈品配饰等物品，这些奢侈品非常受中国消费者欢迎，然后这些价值在20,000至50,000欧元之间的物品随后会被转售，赚取高额利润。
调查人员发现，该网络还租凭多套房屋，以满足这些买家的需求，这些买家通常是学生或身份不正常的人士。
2月3日两名嫌疑人在奥贝维利埃市Quatre-Chemins地铁站前被当场逮捕，身上搜出近15,000欧元现金。搜查期间，警方还查获了价值11,000 欧元的爱马仕物品以及银行账户中的 177,000 欧元存款。
尽管他们否认，但警方在他们手机上找到的账目，这将成为指控他们的罪证。两名犯罪嫌疑人均被还押候审。
