巴黎再次爆出亚裔洗钱大案！本周四（6月12日），一对兄妹因涉嫌参与塞纳-圣但尼省（Seine-Saint-Denis）奥贝维利耶市一个有组织的洗钱网络，在巴黎被正式起诉，罪名是“有组织洗钱”。这是该地区近期曝光的又一起重大洗钱案件。
这对兄妹被指控自2023年夏季以来，深度卷入一个针对奥贝维利耶中国纺织品批发商群体的重大欺诈与洗钱网络。负责此案的专门跨地区法院（JRIS）进行了大规模调查。在周四接受预审法官聆讯后，两人虽未被拘留，但被置于严格的司法控制之下。
案件的调查始于2023年夏天。巴黎第二司法警区的调查人员当时发现了一个可疑网络：有人专门在奥贝维利耶的亚裔商户中收取大量现金。警方随即展开监控，迅速证实了最初的怀疑。
“据信，这些巨额现金来源于客户商业活动中各种隐秘的欺诈行为，”一位接近案件的消息人士透露，“然后，这些非法所得被该网络收集并转移到国外。” 报道指出，此类欺诈通常涉及进口商品时逃避增值税。这些“黑钱”往往被提供给需要现金支付黑工的雇主，最终通过复杂的银行冲销和电子假发票系统流向中国。
前期抓捕与最新进展：
今年1月，调查取得突破，三名负责“收款”的嫌疑人在巴黎大区被捕。警方在其住所搜出超过70万欧元现金。三人当时在等待进一步调查期间被释放。
本月10日（周一），调查迎来重大进展。这对兄妹作为新的核心嫌疑人被捕。警方在行动中当场查获13万欧元现金以及价值约44万欧元的贵重物品。两人随后向警方供认了部分事实。据他们交代，自己深陷一个能“保障”收入和客户的体系难以脱身。在周四（12日）接受预审法官问询后，他们同样被释放，但需接受司法控制。
记者尝试联系其中一名嫌疑人的辩护律师雷达·吉拉西（Me Reda Ghilaci）先生，但对方以案件处于司法保密阶段为由，拒绝置评。
奥贝维利耶：洗钱活动重灾区
报道指出，近十年来，巴黎大区奥贝维利耶一带的洗钱案件呈上升趋势。这个法国纺织品批发的主要枢纽，同时也是洗钱活动的温床，其中华人网络扮演着关键角色。此前的“病毒行动”（Virus）和“逆转录病毒行动”（Rétrovirus）等重大案件，已揭露了这些洗钱组织与毒品贩运之间的联系。就在去年9月，19名男子因参与一个连接奥贝维利耶中国批发商、欧洲和中国的有组织洗钱系统而受审，涉案金额高达数千万欧元。
