意大利税警一年时间查出百万富翁华商14年没有交过税,没收其全部资产

意大利特伦托自治省的税警发现,在2007年至2021年这14年之间,有几家华人企业接二连三的倒闭又重开,涉嫌逃税。虽然每次重新注册的新公司名字和法人不同,但都是同一行业,而且他们的客户和供应商都在维琴查省境内,客户与供应商没有变化,其中包括意大利企业和其他华人企业。为此,当地税警联络维琴查省税警联合调查。

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西班牙一华人团伙换汇一年洗钱6560万欧 27人涉案被捕

根据西班牙国家警察的消息,日前西班牙警方和欧洲刑警组织采取联合行动,在西班牙全国范围内开展缉毒及反洗钱行动,一举捣毁一个有华人组成、涉嫌采用“Hawala(换汇交易)”地下钱庄组织,该组织和西班牙的阿尔巴尼亚黑帮贩毒团伙深入勾结,涉嫌将超过6560万欧元毒资转移出境

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