根据西班牙国家警察的消息，日前西班牙警方和欧洲刑警组织采取联合行动，在西班牙全国范围内开展缉毒及反洗钱行动，一举捣毁一个有华人组成、涉嫌采用“Hawala（换汇交易）”地下钱庄组织，该组织和西班牙的阿尔巴尼亚黑帮贩毒团伙深入勾结，涉嫌将超过6560万欧元毒资转移出境。全国范围内，一共有27名涉案人员被捕，其中马德里和马拉加各有7人被捕、巴塞罗那6人被捕、塞维利亚2人被捕，瓦伦西亚和阿利坎特各1人被捕。
这项调查始于Europol向西班牙国家警察发来的协查通告，这些报告指出，西班牙存在一个由阿尔巴尼亚人领导的犯罪团伙，他们涉足制毒，并与中国籍公民合作，形成了一个复杂利益勾结网络。
具体而言，团伙中的中国籍公民将日常生意中所获得的大笔现金，通过和阿尔巴尼亚贩毒团伙合作，在毒资转移过程中各种方式转移回中国，这一过程不受任何西班牙金融和法律的监管。
另一方面，阿尔巴尼亚团伙则在整个环节中充当“银行”的角色，负责收纳华人企业的非法所得，并通过遍布欧洲各国的阿尔巴尼亚毒品交易网络，经由欧洲各国华商，最终转移至中国。
警方调查中确认，该犯罪组织的高层由阿尔巴尼亚公民组成，其中一人充当领导，另一人充当会计。至少自2018年以来，他们拥有至少2名中国籍联络人，他们将负责联系遍布西班牙各地的许多亚洲企业，以便向这些华人企业提供地下钱庄资金转移业务。
警方在整个调查期间（从2020年5月至2021年3月）统计，经由上述2名华人联络员交付给阿尔巴尼亚犯罪组织的现金，总额近6560万欧元，交易地点包括巴塞罗那、马拉加、瓦伦西亚、马德里、塞维利亚和阿利坎特等多个省份。
此外，在跟踪调查中，警方还有意外收获——他们发现一名涉案人员曾前往“growshop”（以种植大麻设备为主的商店），随后警方对其位于马德里的一个小别墅进行检查，逮捕了三人并查获了近65公斤大麻。
另外，该案件中的阿尔巴尼亚籍组织头目，还涉嫌非法拘禁、伤害和非法持有武器等多项罪名。
在最后的收网行动中，警方一共在马德里、马拉加、巴塞罗那、塞维利亚、瓦伦西亚和阿利坎特等6个省份，逮捕27名涉案人员，其中25人为中国籍商人。在搜查中，警方查获了615,000欧元现金、价值超过400,000欧元的十块豪华手表、两辆高档汽车、多台点钞机、和加密手机等作案工具。
