在意大利普拉托市中心的Respighi街，警方近日捣毁了一个涉嫌利用加密货币洗钱并伪造身份证件的非法金融网络。普拉托检察院负责人卢卡·特斯卡罗利（Luca Tescaroli）表示…
Read More普拉托破获华人地下钱庄：涉案千万欧元，加密货币洗钱+假身份证制造
标签： 洗钱
西班牙华人犯罪团伙年洗钱1.46亿欧元
7月1日，西班牙国民警卫队公布了以科尔多瓦为中心的大规模反洗钱行动的详细情况。在“Fenicio-Diávolo24”行动框架下，警方摧毁了一个犯罪集团，这些组织通过买卖黄金和白银…
Read More西班牙警方展开大规模“反洗钱”行动 有2名华人被捕
6月18日清晨，西班牙国民警卫队发起一项大规模全国性打击洗钱与有组织犯罪的行动，首轮行动重点集中在Córdoba市区及其省内多个区域。目前，该行动已扩展至Sevilla、马德里、S…
Read More巴黎奥贝维利耶再爆洗钱大案 亚裔兄妹被起诉
巴黎再次爆出亚裔洗钱大案！本周四（6月12日），一对兄妹因涉嫌参与塞纳-圣但尼省（Seine-Saint-Denis）奥贝维利耶市一个有组织的洗钱网络，在巴黎被正式起诉，罪名是“有…
Read More家族式犯罪？法国一企业主涉嫌洗钱30万欧并挪用百万社保金
法国宪兵队近日在瓦尔省圣马克西曼-拉圣博姆市破获一起涉及绿化工程公司的重大犯罪案件。调查显示，涉案企业通过雇佣黑工、挪用社保资金及洗钱等手段非法获利，涉案总额高达130万欧元。 案…
Read More戴高乐机场惊现“洗钱特快专递”！300万欧元现金藏行李箱，牵出6000万黑金网络
据法国媒体26日报道，近日法国警方破获一起有组织的跨国洗钱大案，逮捕三名涉案男子。调查显示，该团伙在2024年2月至8月期间，通过一系列可疑转账向境外转移近6000万欧元赃款。 案…
Read More午夜截查牵出跨境洗钱大案 法国警方查获巨额现金
据法国媒体18日报道，4月18日凌晨1时30分，法国蒙彼利埃反犯罪大队（BAC）在拉莫松区展开突击行动。一辆涉嫌交通违规的瑞士牌照车辆在深夜街头被警方拦截，这场常规检查却揭开了跨境…
Read More从毒品到赌场：法国警方揭秘毒贩“16万欧元洗钱局”
上周二，法国欧塞尔地区展开了一场大规模缉毒行动。一名34岁男子因涉嫌主导毒品交易网络，被有组织及专业犯罪调查处（DCOS）逮捕，并于周五正式收押。 此次行动由警方与宪兵队联合执行，…
Read More法国警方捣毁一个涉及93区中国商人的庞大洗钱网
据巴黎人报2日报道，法国警方在大巴黎捣毁了一个涉及中国商人的庞大洗钱网络。 两名嫌疑人，一名51岁男子和一名48岁女子，于 2 月初在马恩河谷省（Val-de-Marne）克雷泰伊…
Read More西班牙摧毁乌克兰犯罪组织 为各地华商提供洗钱服务
西班牙国民警卫队成功摧毁了一个大规模洗钱的犯罪组织，其成员多数是在西班牙避难的乌克兰人。警方指出，这些乌克兰“难民”利用他们的受保护地位进行犯罪。 这一调查始于2023年年中，该组…
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