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据巴黎人报2日报道，法国警方在大巴黎捣毁了一个涉及中国商人的庞大洗钱网络。 两名嫌疑人，一名51岁男子和一名48岁女子，于 2 月初在马恩河谷省（Val-de-Marne）克雷泰伊…

西班牙国民警卫队成功摧毁了一个大规模洗钱的犯罪组织，其成员多数是在西班牙避难的乌克兰人。警方指出，这些乌克兰“难民”利用他们的受保护地位进行犯罪。 这一调查始于2023年年中，该组…

西班牙《先锋报》报道，本周二清早，500多名加泰隆尼亚警察展开名为“Daolou”（中文似乎是道路的意思）的超级打击行动，在巴塞罗那都会区和塔拉戈纳省（Tarragona）30多个…

西班牙国家警方通过在北部城市伊伦（Irun）开启的调查线索，捣毁一个华人洗钱集团，有15人被捕以及对4人开启调查，在境外的集团头目未落网，西班牙警方已经启动欧洲和国际通缉令。 此次…

据法新社报道，19名个人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言…