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西班牙国家法院和西班牙宪兵部队中央行动队UCO日前在马德里等地捣毁一个由中国公民组成的洗钱犯罪网络，该犯罪组织估计洗钱达1亿欧元。依据西班牙宪兵的新闻通报，打击行动在今早进行，在马德里等地搜查28处场所，有60人被捕，他们最快可以在明天周二移交马德里法院接受初审和处置。

11月27日意大利博洛尼亚地方法官下令：没收华人“金条洗钱案”的涉案资产。至此，10公斤金条以及价值750万欧元的资产和现金，全部充公。 针对“金条洗钱案”的调查始于2015年1月…

法国时间月4日星期一 一对华人夫妇在法国雷恩刑事法院出庭受审。他们被指控在法国西部几个城市：法国雷恩（Rennes），南特（Nantes），勒芒（Le Mans），昂热（ Ange…