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西班牙国家警察在欧洲打击华商洗钱行动下逮捕了两人，其中一人是在Manises经营一家服装批发仓库的华商。 在欧洲刑警组织协调及欧洲检察官办公室监督下，西班牙国家警察与法国警察合作展…

近日，6名华人连同3名意大利人因为合伙洗钱遭到意大利警方逮捕。该洗钱团伙虚开发票1800万欧元，偷漏税400万欧，绝大多数黑钱流入香港及东南亚各地。 　　该洗钱团伙公司总部位于弗罗…

2024年3月，巴黎刑事法庭开始对一桩发生在2014~2015的洗钱案进行调查，被调查者是93省CIFA批发市场的一名中国老板，他被指控长期为来自北非和贩毒组织，涉案程度相当高，处…

意大利佛罗伦萨检察院近日提出对12名华人的起诉请求，指控他们参与非法金融活动，以及欺诈性逃税。 意大利Notiziediprato网报道，指控称，这些华人涉嫌在位于佛罗伦萨和普拉托…

近日，那不勒斯检察官任命阿韦尔萨省金融警察以反洗钱罪和逃税罪对6名犯罪嫌疑人实施软禁，对34人进行了约1600万欧元资产的没收。       以及向3…

昨日期间，意大利警方在多地展开突击行动打击涉毒、洗钱犯罪活动，逮捕22人、软禁11人。其中包括华人犯罪嫌疑人。综合意大利RomaToday网、《晚邮报》消息，今天凌晨5时左右，一架…

根据西班牙国家警察的消息，日前西班牙警方和欧洲刑警组织采取联合行动，在西班牙全国范围内开展缉毒及反洗钱行动，一举捣毁一个有华人组成、涉嫌采用“Hawala（换汇交易）”地下钱庄组织，该组织和西班牙的阿尔巴尼亚黑帮贩毒团伙深入勾结，涉嫌将超过6560万欧元毒资转移出境