西班牙国家警方通过在北部城市伊伦（Irun）开启的调查线索，捣毁一个华人洗钱集团，有15人被捕以及对4人开启调查，在境外的集团头目未落网，西班牙警方已经启动欧洲和国际通缉令。 此次…
Read More西班牙一华人犯罪组织洗钱百万欧元 西班牙全球追捕主要头目
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法国一桩大规模洗钱案在巴黎近郊开审，华人牵涉其中
据法新社报道，19名个人和9家公司将于本周三在博比尼法院接受审判，他们被指控通过巴黎郊区奥贝维利耶的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉案金额超过6500万欧元。正如一位嫌疑人所言…
Read More无知的荷兰香水批发商替犯罪集团洗钱被罚二十万
荷兰阿姆斯特丹香水和化妆品批发商 Prestige Perfumes 必须支付近 20 万欧元的罚款，因为有近 4000 万欧元通过该公司的银行账户洗钱。据荷兰司法部门称，批发商并…
Read More西班牙打击华商洗钱集团 有能力每天洗钱100万欧元
依据西班牙国家警方最高警署今日发布的新闻通报，西班牙国家警方在法国反欺诈办公室ONAF和欧洲刑警组织的支持下，针对由西班牙华商组成的洗钱犯罪组织完成了一次联合打击行动，逮捕五名犯罪…
Read More西班牙Valencia大区Manises某华商因洗钱被捕！
西班牙国家警察在欧洲打击华商洗钱行动下逮捕了两人，其中一人是在Manises经营一家服装批发仓库的华商。 在欧洲刑警组织协调及欧洲检察官办公室监督下，西班牙国家警察与法国警察合作展…
Read More法国93区Aubervilliers三名华人因洗钱被捕
6月14日，法国大巴黎93区Aubervilliers市3名华人被捕入狱，他们在巴黎刑事法院被指控：进行有组织的帮派洗钱。 据悉，在短短的一年多的时间里，这三名嫌疑人从奥贝维利耶的…
Read More3华人连同6意大利人因洗钱而遭逮捕 虚开发票1800万偷漏税400万
近日，6名华人连同3名意大利人因为合伙洗钱遭到意大利警方逮捕。该洗钱团伙虚开发票1800万欧元，偷漏税400万欧，绝大多数黑钱流入香港及东南亚各地。 该洗钱团伙公司总部位于弗罗…
Read More法国93省CIFA一名华人老板因为北非黑帮洗钱接受调查
2024年3月，巴黎刑事法庭开始对一桩发生在2014~2015的洗钱案进行调查，被调查者是93省CIFA批发市场的一名中国老板，他被指控长期为来自北非和贩毒组织，涉案程度相当高，处…
Read More利用微信支付宝组织地下钱庄洗钱 意大利12名华人被起诉
意大利佛罗伦萨检察院近日提出对12名华人的起诉请求，指控他们参与非法金融活动，以及欺诈性逃税。 意大利Notiziediprato网报道，指控称，这些华人涉嫌在位于佛罗伦萨和普拉托…
Read More一华人企业帮助意大利企业洗钱，被税警“抄家
近日，那不勒斯检察官任命阿韦尔萨省金融警察以反洗钱罪和逃税罪对6名犯罪嫌疑人实施软禁，对34人进行了约1600万欧元资产的没收。 以及向3…
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