西班牙国家法院和西班牙宪兵部队中央行动队UCO日前在马德里等地捣毁一个由中国公民组成的洗钱犯罪网络，该犯罪组织估计洗钱达1亿欧元。依据西班牙宪兵的新闻通报，打击行动在今早进行，在马德里等地搜查28处场所，有60人被捕，他们最快可以在明天周二移交马德里法院接受初审和处置。
法院给宪兵行动队的调查和行动指令源自2019年1月，西班牙反腐检察厅收到的信息显示，有一个由马德里华人组成的洗钱组织活跃在西班牙，他们主要的罪行是帮助在西班牙的一些华商将不见光的黑钱转移到中国，主要转移目的地是香港。调查说，该洗钱组织已经在马德里活动了7年，手段是通过一些幌子公司做掩护。调查说，在同一个住宅被注册为多家公司的地址。
这些幌子公司名义上是经营服装等进出口贸易，但实际上并无作业，它们制造假文件（发票、公司营业结算帐等等），貌似有正常的经济作业包括从中国进口服装和销售等，但实际与任何进出口和买卖无关，同时，他们的假发票并将价格膨胀，以汇款支付货款名义帮助华商汇钱到国内，实现将黑钱转移到中国的目的。该网络并向西班牙华商提供贷款，借出的贷款金额在原籍国支付。集团以这样的手法逃避税收，将黑钱洗白。警方说，另一个洗钱手法是，华商将一笔非正常经营得来的黑钱交予该洗钱集团，洗钱集团收取回扣，让华商在国内的亲属在国内收钱。警方认为该洗钱集团过去几年为西班牙主要在马德里的华商洗钱1亿欧元，这些巨款绝大多数是通过不正常经营的所得。
警方表示，这些被捕中国公民被指控的罪行为洗钱、属于有组织性犯罪组织、欺诈国家税务系统和伪造文件罪。
