近日，那不勒斯检察官任命阿韦尔萨省金融警察以反洗钱罪和逃税罪对6名犯罪嫌疑人实施软禁，对34人进行了约1600万欧元资产的没收。
以及向35名居住在意大利不同地区的自然人和法人进行了总价值4800万欧元的逃税抵免指令。
该案件共有83名犯罪嫌疑人，他们被指控犯有严重税务欺诈罪以获取公共资金罪和洗钱罪。
此案调查涵盖2021年至2022年期间，这些企业利用约50家假“造纸厂”公司提供虚假发票抵税，涉嫌逃税金额高达1.3亿欧元。
以协助在阿布鲁佐、坎帕尼亚、艾米利亚-罗马涅、拉齐奥、伦巴第、马尔凯、莫利塞、普利亚、皮埃蒙特、撒丁岛、西西里岛、托斯卡纳、特伦蒂诺-上阿迪杰和威尼托14个大区的企业逃税。
该组织还上报住宅建筑外墙翻新工程的支出，但后来发现这些工程完全不存在。该企业收集到资金后通过意大利和以华人企业主的不少企业进行洗钱，或汇往国外。
为此，协助意大利企业逃税和洗钱的华人企业和自然人均被查封资产。
