11月27日意大利博洛尼亚地方法官下令：没收华人“金条洗钱案”的涉案资产。至此，10公斤金条以及价值750万欧元的资产和现金，全部充公。 针对“金条洗钱案”的调查始于2015年1月…
Read More意大利华人被查 10公斤金条和750万资产被没收充公
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西班牙一男子帮受通缉中国夫妇洗钱近100万欧元 法院将宣判
据报道，此前一名西班牙男子因帮助一对中国夫妇用非法来源的资金，在西班牙购置房产，涉案金额高达97.2万欧元，被格拉纳达检察院以涉嫌持续性洗钱罪起诉。据悉，这起洗钱案将于11月28日…
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法国时间月4日星期一 一对华人夫妇在法国雷恩刑事法院出庭受审。他们被指控在法国西部几个城市：法国雷恩（Rennes），南特（Nantes），勒芒（Le Mans），昂热（ Ange…
Read More法国巴黎银行因违反洗钱规定被FINRA罚款1500万美元
近日，法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities)和法国巴黎银行机构经纪公司(BNP Paribas Prime Brokerage)已同意支付1500万美…
Read More恐怖份子成功“洗脑”意大利会计师，为其洗钱和分散财产，资助恐怖主义活动
9月7日星期六。从今年三月开始，拉奎拉省（L’Aquila）税警和宪兵在伦巴第大区（Lombardia）、皮埃蒙特大区（Piemonte）、马尔凯大区（Marche）、…
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